제45기 정기주주총회 소집 통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 정관 제20조에 의하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다 (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관제20조에 의거하여 발행주식총수의1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) ‐ 아 래 ‐ 1. 일 시 : 2019년 3월 28일 (목) 오전 9시 2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동) 코웰패션㈜ 대회의실 3. 회의목적사항 가. 보고안건 : 감사 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ※현금 배당액(예정) : 보통주 1주당 40원(액면가8%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사 또는 대리행사 하여야 합니다. 금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(필수) 지참 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증 지참 ※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증 7. 기타사항 제1호 의안은 당사 정관44조 및 상법 제449조의2에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 동의가 있는 경우 정기주총 1주간 전까지 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 재무제표 승인 이사회 결의 예정일은 2019년 3월 20일 입니다. ※ 당사 주주총회에서는 회사경비 절감을 위하여 기념품을 지급하지 않습니다. 2019년 3월 13일 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동) 코 웰 패 션 주 식 회 사 대 표 이 사 최 용 석, 임 종 민 (직인생략)